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  • 福建天马科技集团股份无限公司2019半年度演讲摘要

  • 发布时间:2019-08-13 14:59
  •   1 本半年度演讲摘要来自半年度演讲全文,为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划,投资者该当到上海证券买卖所网坐等中国证监会指定上细心阅读半年度演讲全文。

      2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员半年度演讲内容的实正在、精确、完整,不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

      2019年上半年,跟着国度宏不雅经济稳中向好,我国水产共同饲料行业市场化程度较为充实,外行业内部市场所作不竭加剧以及下逛水产养殖业整合推进下,水产饲料行业集中度进一步提拔。演讲期内,面临中美商业摩擦不竭升级、水产饲料行业成长的新机缘和新挑和,公司办理层集思广益,攻坚克难,加大产物研发力度,鼎力开辟市场,按照岁首年月既定的运营打算积极开展各项工做。2019年1~6月,公司实现停业收入85,567.37万元,同比增加12.14%;实现利润总额6,249.08万元,同比增加4.50%;实现归属于母公司所有者的净利润5,253.61万元,同比增加3.41%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,722.49万元,同比增加8.15%。

      演讲期末,公司资产总额231,952.89万元,比上岁暮增加5.06%;欠债总额114,842.34万元,比上岁暮下降7.80%;资产欠债率49.51%,比上岁暮下降6.91个百分点。

      跟着国度对环保的要求日益严酷,海洋捕捞逐步转向人工养殖,特种水产饲料行业将连结较快增加并高于整个水产饲料行业增加程度;叠加消费升级、养殖模式工场化即养殖模式升级以及特种水产饲料渗入率的不竭提拔,特种水产饲料市场具有广漠的市场拓展空间。

      近年来,水产饲料行业一曲遭到国度政策方面的鼎力支撑和推进,行业全体以及公司所处细分行业次要的财产政策如下:

      (1)《全国渔业成长第十三个五年规划(2016-2020)》发布实施,鼎力推进渔业供给侧布局性。

      2016年12月31日,农业部印发《全国渔业成长第十三个五年规划》,提出到2020年全国水产物总产量6,600万吨,国内海洋捕捞产量节制正在1,000万吨以内;《规划》强调以提质增效、减量增收、绿色成长、敷裕渔平易近为方针,要转体例,调布局,推进渔业转型升级成长。《规划》为推进高附加值特种水产物的鼎力成长供给了政策契机,亦将积极推进特种水产饲料行业的大成长。

      2019年5月1日起,为期四个月的海洋伏季休渔期起头施行,同时将进一步加强对海洋渔业资本实行总量办理,国内海洋捕捞实行负增加政策。以上政策的推出和实施,将进一步推进水产健康养殖业的快速成长,提高水产养殖户的积极性,做为水产健康养殖业成长的物质根本,水产共同饲料业也将随之进入高速成长期间。

      2018年1月1日起,全国常委会新修订的《中华人平易近国水污染防治法》起头施行,新规添加和修订了水体的污染防治和畜禽养殖污染防治等响应的内容。跟着国度力度的加大和律例监管的不竭完美,国内水产共同饲料替代冰鲜已成为水产健康养殖成长的必然趋向,国内水产饲料需求空间广漠。

      2017年6月,由科技部、农业部、国度海洋局等国度16个部委配合编制的《“十三五”农业农村科技立异专项规划》正式印发。按照《规划》,“十三五”期间,我国将环绕海洋农业面对的科技立异取财产成长需求,沉点正在海水养殖新品种选育、近海资本养护取牧场扶植等7个方面开展相关工做,加速建立顺应高产、优良、高效、生态、平安农业成长要求的手艺系统。

      2019年2月,经国务院核准,农业农村部会同生态部、天然资本部、国度成长委、财务部、科技部、工业和消息化部、商务部、国度市场监管总局、中国银保监会结合印发了《关于加速推进水产养殖业绿色成长的若干看法》,提出加速推进水产养殖业绿色成长,推进财产转型升级。践行新成长,高质量成长,以实施村落复兴计谋为引领,以满脚人平易近对优良水产物和漂亮水域生态的需求为方针,以推进供给侧布局性为从线,以减量增收、提质增效为出力点,加速建立水产养殖业绿色成长的空间款式、财产布局和出产体例,鞭策我国由水产养殖业大国向水产养殖业强国改变。

      2019年2月,农业部最新出台《2019年渔业渔政工做要点》,将正在2019年继续落实养殖水域滩涂规划编制和发布,推进规划全笼盖,依法依规开展水域滩涂养殖登记发证,实施保守池塘升级,推进养殖尾水管理,鼎力推广轮回水养殖、内陆生态增养殖、稻渔分析种养、近海多养分层级立体养殖等生态健康养殖模式。将来,规模化、工场化、从动化养殖模式将不竭提拔并成为支流,水产饲料企业也将随之向规模化、集中化、财产一体化及大型化企业集团标的目的成长。劣势企业也将加速调整财产布局和财产链结构,逐渐调整运营策略,实施财产转型,优化产能结构,成长新的营业板块,实现产物布局多样化,扩大市场拥有率,加速收购兼并程序,不竭做大做强。

      3、演讲期内公司运营成长采纳的办法(1)实行“手艺+办事”运营策略,通细致分事业部,不竭完美营销收集、拓展市场邦畿。

      公司“养殖有坚苦,天马来帮手;养殖要致富,天马来相帮”的办事旨,实行“手艺+办事”的运营策略,以养殖户需乞降效益为导向,提拔和完美办事质量,公司品牌影响力不竭提拔,客户忠实度和粘度持续提高。

      演讲期内,公司积极打制“十条鱼”计谋,争取正在中短期内做到特种水产饲料细分产物十个品种的产销量全国第一,同时构成对其他特种水产饲料细分品种的市场拥有率的无效提拔,持续做精、做大、做强特种水产饲料行业,实现公司持续、快速、健康成长,从而告竣做特种水产饲料行业全球最大供应商的中持久计谋方针。

      同时,公司不竭优化公司营销架构,实施细分事业部计谋。为实现精准营销办理,推进公司营业的持续不变增加,公司将快速推进细分事业部的计谋运营模式,演讲期期末,公司已完成24个细分事业部的扶植。通细致分市场、优化资本设置装备摆设和制定合适价钱系统等办法,立脚福建本部,采纳“南拓、北上、西进”的市场扩张计谋,不竭整合及开辟市场资本,拓展市场邦畿。演讲期内,公司奉行事业部“1-4-16”型新型团队架构,初步构成“权、责、利”新型云营销模式,进一步提高了员工“二次创业”的。

      此外,公司积极响应“一带一”,实施“走出去”成长计谋。演讲期内,公司全资子公司天马收购了马来西亚WONDER FRY SDN. BHD.100%股权,该公司以出产和发卖水产饲料、动保产物为从停业务。公司积极开辟东南亚市场,目前海外饲料订单持续增加。公司将按照既定的成长规划,有序地正在马来西亚、印尼等国度和地域进行计谋性财产结构或发卖计谋合做,实施走出福建、走出中国、世界的成长计谋。

      公司以“质量存,以科技促成长,以办理创效益,以办事树品牌,争创世界一流企业”为旨,以供给平安、优良、高效、环保的饲料为从体营业,同时以本钱为纽带,向食物加工、动保、畜禽饲料等财产链纵向、横向延长营业,使从体营业取延长营业互相推进配合成长;充实阐扬天马福荣和西龙食物既有食物财产平台,使用现代鳗鱼收鱼采购模式和营销模式,组建收购步队和国内、外销营销团队,努力于打制全球最大的烤鳗平台,全面加快财产多元化成长,实现“内生+外延”双轮驱动成长。

      公司做为特种水产共同饲料龙头企业,深耕行业近二十年,当前已建立了“原料商业一饲料一养殖一动保办事一水产物发卖一食物终端”于一体的完整财产链。演讲期内,公司收购华龙集团股权事宜取得了本色性进展。本次严沉资产沉组完成后,公司将具有包罗特种水产共同饲料、畜禽共同饲料、水产物发卖、动保产物发卖取办事、原料商业等多元化现代农业办事财产链,通过财产链纵向深化取整合,将进一步加强公司的全财产链办事能力。

      正在财产链一体化的模式下,公司的各项营业可以或许构成优良的协同效应,一方面有益于公司原有各项营业的手艺研发和产物改良,另一方面有益于各项营业的尺度化、规模化,进一步提高饲料营业的出产效率和产物质量,完美公司的从营收入布局,加强公司的分析合作实力和持续盈利能力。

      演讲期内,公司掌管福建省科技打算项目2项,掌管制定行业尺度2项。继续投入2,252.72万元实施了对鳗鲡、中华鳖、石斑鱼、大黄鱼、虾、金鲳鱼等高效共同饲料产物的研发;加大对鲈、鲟鱼等经济鱼类养分需求及共同饲料的科研力度;同时积极实施鳜鱼饲料配方及饵料驯化手艺研发、高能环保饲料加工工艺研发、全熟化饲料加工工艺研发和鲍鱼、海参饲料配方的持续优化。

      演讲期内,公司积极响应国度环保政策,正在出产过程中严酷施行ISO9001:2008质量办理系统、ISO22000:2005食物平安办理系统、ISO14001:2004办理系统和《饲料质量平安办理规范》,通过合理制定出产打算、不竭完美和改良现代化出产线、改良出产工艺等办法,构成一套科学、合理、合用性强的精细化出产办理体系体例并严酷施行,同时加强财政管控、原料采购、市场发卖、企业文化扶植等过程节制,并连结随时联动以不竭提高办理效率,从而提高各出产环节的成本节制程度、降低物料耗损、提高了出产线利用效率,公司 “平安、高效、环保”的产物获得了用户的高度承认。

      公司继续秉承“人是企业的根基元素,成长的独一资本。一个伟大的事业从初始到成功,人是此中独一可以或许通过进修熬炼、开辟立异且潜能无限的资本。进入了经济快速成长时代,人才是创制财富的主要本钱。以报酬本,以德为先,打制一支过硬、有德的天马精英团队,虎狼王者之师”的人才,加快推进人力资本“一把手”人才计谋和“258人才工程”,公司运营办理、科技研发、市场营销、消息办理等各类专业人才步队不竭强大,无力帮推公司跨更加展。

      公司2018年性股票激励打算的实施将有益于进一步完美公司管理布局,成立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优良人才,充实调动公司高级办理人员、中层办理人员及焦点的积极性、自动性和创制性,无效地将股东好处、公司好处和焦点团队小我好处连系正在一路,推进公司久远成长。

      4月18日,由中国饲料工业协会、全国畜牧总坐从办的2019中国饲料工业博览会正在广西省南宁市会展核心隆沉举行,公司做为本届博览会的赞帮单元,为饲料工业的成长尽企业的菲薄单薄之力。

      4月25日,由公司、中国渔业协会大黄鱼分会、福建省水产手艺推广总坐结合从办,国度大黄鱼财产科技立异联盟、宁德市大黄鱼养殖协会结合协办的“天马科技·2019中国大黄鱼财产成长论坛”正在福建宁德举行。论坛切磋了大黄鱼财产现状和成长前景、国表里的大黄鱼市场阐发、大黄鱼养殖模式、大黄鱼疾病防治和健康养殖等内容,为鞭策大黄鱼财产成长贡献力量。

      5月8日,由公司、中国水产畅通取加工协会石斑鱼分会、福建省水产手艺推广总坐结合从办,漳州市水产手艺推广坐、福建省淡水水产研究所、福建省饲料工业协会结合协办的“天马科技·2019中国石斑鱼(国鱼)财产成长论坛”正在福建漳州举行。论坛切磋了石斑鱼财产和健康养殖、石斑鱼市场形势和趋向、石斑鱼病害的应对方式、石斑鱼种业手艺研究及成长、石斑鱼系列共同饲料的使用取研究等内容,共商石斑鱼财产成长之。

      5月24日,公司从办的“天马科技·2019中国鳗鲡财产成长论坛”正在福建省武夷山市隆沉举行。论坛切磋了鳗鲡财产现状和成长前景、国表里的鳗鲡市场阐发、鳗鲡养殖手艺及病害防治、鳗鲡健康养殖手艺等内容,共商鳗鲡财产可持续成长大计。

      本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

      福建天马科技集团股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年8月8日以现场和通信表决体例召开,会议通知已按提前以书面及电子邮件体例送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和掌管,会议应出席董事9人,现场到会表决5人、通信体例表决4人,公司全体监事和高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。会议构成如下决议:

      一、以 9票同意、0 票否决、0 票弃权表决通过了《关于公司2019年半年度演讲全文及摘要的议案》

      《福建天马科技集团股份无限公司2019年半年度演讲摘要》登载于2019年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐(),《福建天马科技集团股份无限公司2019年半年度演讲全文》登载于2019年8月9日的上海证券买卖所网坐(),供投资者查阅。

      二、以9票同意、0 票否决、0 票弃权表决通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲〉的议案》

      具体内容详见公司登载于2019年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()的《福建天马科技集团股份无限公司2019年半年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》。

      公司及部属子公司按照运营成长的需要,拟开展远期外汇衍生品买卖营业,次要包罗远期结售汇及相关组合营业,买卖金额不跨越4亿元人平易近币(或等值外币,正在买卖额度范畴内可滚动利用)。

      具体内容详见公司登载于2019年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()的《关于开展外汇衍生品买卖营业的通知布告》。

      基于对公司将来成长前景的决心和内正在投资价值的承认,为建立持久不变的投资者步队,树立公司优良的本钱市场抽象,经分析考虑公司将来成长计谋、运营和财政情况,公司拟回购部门社会股份,并将回购的股份用于实施股权激励,无效地将股东好处、公司好处和焦点团队好处连系正在一路,使各方配合关心公司的久远成长。

      本次回购股份的价钱不跨越人平易近币12元/股(含),该回购股份价钱上限不高于董事会通过回购决议前30个买卖日公司股票买卖均价的150%,具体回购价钱由公司董事会正在回购实施期间,分析公司二级市场股票价钱、公司财政情况和运营情况确定。

      若公司正在回购期内发生派发盈利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股价除权、除息日起,响应调整回购价钱上限。

      本次回购资金总额不低于人平易近币6,000万元(含)且不跨越人平易近币12,000万元(含),资金来历为公司自有资金。

      本次回购股份的品种为公司刊行的人平易近币通俗股(A股)股票,正在回购资金总额不低于人平易近币6,000万元(含)且不跨越人平易近币12,000万元(含),回购价钱不跨越人平易近币12元/股的前提下,公司将按上述前提回购股份。若按照本次回购金额上限人平易近币12,000万元、回购价钱上限12元/股进行测算,估计回购股份数量为1,000万股,约占公司目前(股份数据截至2019年6月30日)总股本334,060,841股的2.99%,未跨越公司已刊行股份总额的10%。

      董事会决议之日至本次回购完成前,如公司实施派息、送股、本钱公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项,自除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券买卖所的相关响应调整回购股份数量。

      本次回购股份的实施刻日为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不跨越6个月。若是触及以下前提,则回购刻日提前届满:

      (1)若是正在此刻日内回购资金利用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购刻日自该日起提前届满;

      回购方案实施期间,若公司股票因规画严沉事项持续停牌10个买卖日以上,回购方案将正在股票复牌后顺延实施并及时披露。

      (2)自可能对本公司股票买卖价钱发生严沉影响的严沉事项发生之日或者正在决策过程中,至依法披露后2个买卖日内;

      具体内容详见公司登载于2019年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()的《福建天马科技集团股份无限公司关于以集中竞价买卖体例回购股份的通知布告》。

      本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

      福建天马科技集团股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年8月8日下战书正在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开,会议通知已按提前以书面及电子邮件体例送达。本次会议由监事会何修明先生掌管。本次会议应出席监事3人,现实出席会议监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。会议构成如下决议:

      一、以3票同意、0票否决、0票弃权表决通过了《关于公司2019年半年度演讲全文及摘要的议案》

      公司 2019年半年度演讲的编制和审议法式合适《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法令律例及公司规章轨制的;半年度演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项,所包含的消息能从各个方面实正在地反映出公司当期的运营办理和财政情况等事项;监事会正在提出本看法前,未发觉参取半年度演讲编制和审议的人员有违反保密的行为。

      《福建天马科技集团股份无限公司2019年半年度演讲摘要》登载于2019年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐(),《福建天马科技集团股份无限公司2019年半年度演讲全文》登载于2019年8月9日的上海证券买卖所网坐(),供投资者查阅。

      二、以3票同意、0票否决、0票弃权表决通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲〉的议案》

      《公司2019年半年度募集资金存放和现实利用环境的专项演讲》合适公司2019年半年度募集资金存放和现实利用的相关环境,合适中国证券监视办理委员会《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013年修订)》以及公司《募集资金办理法子》等相关。

      具体内容详见公司登载于2019年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()的《福建天马科技集团股份无限公司2019年半年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》。

      公司及部属子公司按照运营成长的需要,拟开展远期外汇衍生品买卖营业,次要包罗远期结售汇及相关组合营业,买卖金额不跨越4亿元人平易近币(或等值外币,正在买卖额度范畴内可滚动利用)。

      本次公司拟开展金融衍生品投资营业,是按照公司现实营业需要提出的,次要是为了规避和防备汇率波动风险,无效地保障公司及全体股东的好处。公司董事会正在审议上述事项时,相关审议法式无效。

      具体内容详见公司登载于2019年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()的《关于开展外汇衍生品买卖营业的通知布告》。

      按照《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》相关,现将福建天马科技集团股份无限公司(以下简称“公司”)2019年半年度募集资金存放取利用环境申明如下:

      经中国证券监视办理委员会证监许可[2018]242号《关于核准福建天马科技集团股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》核准,公司于2018年4月17日向社会公开辟行面值总额为人平易近币305,000,000.00元可转换公司债券,每张面值人平易近币100元,共3,050,000.00张。截至2018年4月23日,公司现实募集资金总额为人平易近币305,000,000.00元,扣除保荐承销费等刊行费用人平易近币11,783,962.25元,现实募集资金净额为人平易近币293,216,037.75元。

      上述募集资金净额曾经致同会计师事务所(特殊通俗合股)“致同验字(2018)第350ZA0013号”《验资演讲》验证。

      2019年上半年以募集资金间接投入募投项目6,766.35万元,利用闲置募集资金临时弥补流动资金13,100.00万元,利用闲置募集资金投资理财4,000.00万元。

      截至2019年6月30日,募集资金累计投入募投项目12,385.54万元,利用闲置募集资金临时弥补流动资金13,100.00万元,利用闲置募集资金投资理财4,000.00万元,收到的银行存款利钱扣除银行手续费等净额223.97万元。

      为了规范募集资金的办理和利用,投资者权益,公司按照《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》等文件的,连系公司现实环境,制定了《福建天马科技集团股份无限公司募集资金办理法子》(以下简称办理法子)。该办理法子于2013年12月10日经公司董事会第一届第十四次会议审议通过。

      按照办理法子并连系运营需要,公司对募集资金实行专户存储,正在银行设立募集资金利用专户,并取开户银行、保荐机构签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》;因变动部门募集资金投资项目实施从体和实施地址,部门募集资金投资项目实施从体由公司间接实施变动为公司全资子公司台山市福马饲料无限公司(以下简称“台山福马”),公司取台山福马、开户银行、保荐机构签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》,对募集资金的利用实施严酷审批,以专款公用。截至2019年6月30日,公司均严酷按照该《募集资金公用账户办理和谈》的,存放和利用募集资金。

      2018年5月10日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于利用闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》,同意公司利用公开辟行可转债闲置募集资金不跨越人平易近币15,000.00万元临时弥补流动资金,利用刻日自公司董事会审议通过之日起不跨越12个月。2019年5月10日,公司已将上述用于临时弥补流动资金的募集资金人平易近币15,000.00万元全数偿还至募集资金公用账户,并已将上述募集资金的偿还环境通知了保荐机构及保荐代表人。

      2019年5月13日,公司召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于利用闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》,同意公司正在确保募集资金项目扶植资金需求的前提下,连系公司财政情况和出产运营需求,利用公开辟行可转债闲置募集资金不跨越人平易近币15,000.00万元临时弥补流动资金,利用刻日不跨越12个月,公司可按照募投项目进度要求提前偿还募集资金。董事对该事项颁发了同意看法,海通证券对该事项出具了专项核查看法。

      2018年5月10日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于利用公开辟行可转债闲置募集资金进行现金办理的议案》,同意公司正在确保不影响募集资金投资项目一般实施进度环境下,对部门临时闲置募集资金进行现金办理,用于采办刻日不跨越6个月的保本型理财富物,利用额度不跨越8,000万元,额度内资金能够滚动利用。董事对该事项颁发了同意看法,海通证券对该事项出具了专项核查看法。

      2019年4月29日,公司召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于利用公开辟行可转债闲置募集资金进行现金办理的议案》,同意公司正在确保不影响募集资金投资项目一般实施进度环境下,对部门临时闲置募集资金进行现金办理,用于采办刻日不跨越6个月的保本型理财富物,利用额度不跨越8,000万元,额度内资金能够滚动利用。董事对该事项颁发了同意看法,海通证券对该事项出具了专项核查看法。

      截至2019年6月30日,公司以闲置募集资金4,000.00万元用于采办广发银行股份无限公司之保本浮动收益型“薪加薪 16 号”人平易近币布局性存款,刻日自2019年4月8日至2019年7月8日(91天)。

      2019年上半年,公司已按《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》和公司募集资金利用办理法子的相关及时、实正在、精确、完整披露募集资金的存放取利用环境。

      本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

      福建天马科技集团股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年8月8日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品买卖营业的议案》,同意公司及部属子公司按照运营成长的需要,开展远期外汇衍生品买卖营业,次要包罗远期结售汇及相关组合营业,买卖金额不跨越4亿元人平易近币(或等值外币,正在买卖额度范畴内可滚动利用)。现将相关详情通知布告如下:

      公司产物出口和原料进口的结算货泉次要是美元,当汇率呈现较大波动时,汇兑损益对公司的经停业绩会发生必然影响。公司开展运营所需大原材料采购进口比例较高,由此会发生大量的运营性外币欠债,估计将来公司将继续面对汇率或利率波动加剧的风险。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司运营计谋的需要,以期实现公司方针利润和可持续成长,有需要通过金融衍生品来规避汇率和利率风险,实现全体金融衍生品营业规模取公司现实进出口营业量规模相顺应。

      本议案所称金融衍生品是指远期、交换、期权、期货等产物或上述产物的组合。金融衍生品的根本资产包罗汇率、利率、商品等;既可采纳实物交割,也可采纳现金差价结算;既可采用金或进行杠杆买卖,也可采用无、无典质的信用买卖。

      连系资金办理要乞降日常运营需要,公司拟开展的金融衍生品包罗正在以下范畴内:人平易近币和其他货泉的远期结售汇营业、外汇掉期营业、货泉交换营业、利率交换营业以及外汇期权营业等。

      上述买卖营业自买卖日至到期日刻日不跨越一年,买卖金额不跨越4亿元人平易近币(或等值外币,正在买卖额度范畴内可滚动利用)。

      鉴于金融衍生品买卖营业取出产运营亲近相关,公司董事会和股东大会做为决策机构,授权总司理核准日常金融衍生品买卖方案及买卖营业,明白财政核心担任方案制定、买卖号令施行和核算,审计部担任内控风险办理,严酷按照公司制定的《金融衍生品买卖营业办理轨制》中明白的金融衍生品买卖营业的风险节制、审议法式、后续办理等流程进行操做。公司参取金融衍生品买卖营业的人员都已充实理解金融衍生品买卖营业的特点及风险,严酷施行金融衍生品买卖营业的营业操做和风险办理轨制。

      四、开展金融衍生品买卖营业的风险阐发(一)市场风险:正在汇率或利率行情走势取公司预期发生大幅偏离的环境下,公司锁定汇率或利率成本后收入的成本收入可能跨越不锁按时的成本收入,从而形成潜正在丧失。

      (二)内部节制风险:金融衍生品买卖营业专业性较强,复杂程度较高,可能会因为内部节制机制不完美而形成风险。

      (三)客户或供应商违约风险:客户应收账款发生过期,货款无法正在预测的回款期内收回,或领取给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量环境,从而可能使现实发生的现金流取已操做的金融衍生品营业刻日或数额无法完全婚配。

      (四)回款预测风险:公司凡是按照采购订单、客户订单和估计订单进行付款、回款预测,但正在现实施行过程中,供应商或客户可能会调整本身订单和预测,形成公司回款预测不准,导致已操做的金融衍生品延期交割风险。

      (五)法令风险:因相关法令发生变化或买卖敌手违反相关法令轨制可能形成合约无法一般施行而给公司带来丧失。

      五、公司采纳的风险节制办法(一)公司已制定《金融衍生品买卖营业办理轨制》,公司不进行以投契为目标的金融衍生品买卖,所有金融衍生品买卖营业均以一般出产运营为根本,以具体经停业务为依托,以规避和防备汇率或利率风险为目标。轨制就公司营业操做准绳、审批权限、内部审核流程、义务部分及义务人、消息隔离办法、内部风险演讲轨制及风险处置法式等做出了明白,该轨制合适监管部分的相关要求,满脚现实操做的需要,所制定的风险节制办法切实无效。

      (二)公司财政核心及审计部做为相关义务部分均有清晰的办理定位和职责,而且义务落实到人,通过度级办理,从底子上杜绝了单人或零丁部分操做的风险,正在无效地节制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

      (三)公司取具有天分的大型贸易银行开展金融衍生品买卖营业,亲近相关范畴的法令律例,规避可能发生的法令风险。

      公司按照财务部《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》、《企业会计原则第24号逐个套期保值》、《企业会计原则第37号逐个金融东西列报》相关及其指南,对拟开展的金融衍生品买卖营业进行响应的核算处置,反映资产欠债表及损益表相关项目。

      为公司从停业务的稳健成长,公司开展金融衍生品投资营业,次要投资取从业运营亲近相关的金融衍出产品。公司通过合理的金融衍生东西锁定买卖成本,有益于规避汇率波动的风险,提高公司合作力。公司已成立了《金融衍生品买卖营业办理轨制》,可以或许无效规范金融衍生品投资行为,节制金融衍生品投资风险。本议案曾经通过公司董事会审议表决通过。

      本次公司拟开展金融衍生品投资营业,是按照公司现实营业需要提出的,次要是为了规避和防备汇率波动风险,无效地保障公司及全体股东的好处。公司董事会正在审议上述事项时,相关审议法式无效。

      本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。

      福建天马科技集团股份无限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月8日收到公司控股股东、现实节制人陈庆堂先生《关于建议福建天马科技集团股份无限公司回购公司部门社会股份的函》。陈庆堂先生建议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券买卖所买卖系统以集中竞价买卖或法令律例许可的其他体例回购公司已刊行的部门人平易近币通俗股(A股)股票。

      基于对公司将来成长前景的决心和内正在投资价值的承认,连系近期公司股票二级市场表示,为建立持久不变的投资者步队,树立公司优良的本钱市场抽象,建议公司回购部门社会股份,并将回购的股份用于实施股权激励,无效地将股东好处、公司好处和焦点团队好处连系正在一路,使各方配合关心公司的久远成长。

      三、 建议人建议回购股份的品种、用处、体例、价钱区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

      3、回购股份的体例:公司将通过上海证券买卖所买卖系统以集中竞价买卖或法令律例许可的其他体例回购公司股份。

      4、回购股份的价钱区间:公司本次回购A股股份的价钱为不跨越人平易近币12元/股,具体回购价钱由公司董事会正在回购实施期间,分析公司二级市场股票价钱、公司财政情况和运营情况确定。

      5、回购的资金总额:本次回购资金总额不低于人平易近币6,000万元(含)且不跨越人平易近币12,000 万元(含)。

      6、回购股份的数量及占公司总股本的比例:若按照本次回购金额上限人平易近币12,000万元、回购价钱上限12元/股进行测算,估计回购股份数量为1,000万股,约占公司目前(股份数据截至2019年6月30日)总股本334,060,841股的2.99%,未跨越公司已刊行股份总额的10%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时现实回购数量为准。

      公司控股股东、现实节制人陈庆堂先生于2019年6月5日通过上海证券买卖所集中竞价买卖系统增持本公司股份4,000股,于2019年6月13日通过上海证券买卖所买卖系统以集中竞价买卖体例增持了公司股份5,000股,合计增持公司股份9,000股;陈庆堂先生许诺,以上增持行为系基于小我对公司将来优良成长预期所做出,不存正在零丁或者取他人结合进行黑幕买卖及市场的行为。

      连系公司近期股价环境及运营成长规划,公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性。就上述建议公司已制定相关的回购议案,并提请公司第三届董事会第十六次会议审议。

      本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。

      回购规模:本次回购金额不低于人平易近币6,000万元(含)且不跨越人平易近币12,000 万元(含);

      3、本次回购存正在因对本公司股票买卖价钱发生严沉影响的严沉事项发生或 公司董事会决定终止本回购方案等将导致本打算遭到影响的事项发生的风险;

      4、本次回购议案不代表公司将正在二级市场回购公司股份的许诺,公司将正在回购刻日内按照市场环境择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者留意投资风险。

      按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上市公司回购社会股份办理法子(试行)》、《关于上市公司以集中竞价买卖体例回购股份的弥补》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《上海证券买卖所上市公司回购股份实施细则》等相关,福建天马科技集团股份无限公司(以下简称“公司”)拟定了回购股份的议案,具体内容如下:

      2019年8月8日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《福建天马科技集团股份无限公司关于以集中竞价买卖体例回购股份的议案》,董事对其颁发了分歧同意的看法。

      基于对公司将来成长前景的决心和内正在投资价值的承认,为建立持久不变的投资者步队,树立公司优良的本钱市场抽象,经分析考虑公司将来成长计谋、运营和财政情况,公司拟回购部门社会股份,并将回购的股份用于实施股权激励,无效地将股东好处、公司好处和焦点团队好处连系正在一路,使各方配合关心公司的久远成长。

      本次回购股份的价钱不跨越人平易近币12元/股(含),该回购股份价钱上限不高于董事会通过回购决议前30个买卖日公司股票买卖均价的150%,具体回购价钱由公司董事会正在回购实施期间,分析公司二级市场股票价钱、公司财政情况和运营情况确定。

      若公司正在回购期内发生派发盈利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股价除权、除息日起,响应调整回购价钱上限。

      本次回购资金总额不低于人平易近币6,000万元(含)且不跨越人平易近币12,000万元(含),资金来历为公司自有资金。

      本次回购股份的品种为公司刊行的人平易近币通俗股(A 股)股票,正在回购资金总额不低于人平易近币6,000万元(含)且不跨越人平易近币12,000 万元(含),回购价钱不跨越人平易近币12元/股的前提下,公司将按上述前提回购股份。按照最高回购规模、最高回购价钱上限测算,估计回购股份数量为1,000万股,约占公司目前(股份数据截至2019年6月30日)总股本334,060,841股的2.99%,具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时现实回购数量为准。

      董事会决议之日至本次回购完成前,如公司实施派息、送股、本钱公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项,自除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券买卖所的相关响应调整回购股份数量。

      1、本次回购股份的实施刻日为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不跨越6个月。若是触及以下前提,则回购刻日提前届满:

      (1)若是正在此刻日内回购资金利用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购刻日自该日起提前届满;

      回购方案实施期间,若公司股票因规画严沉事项持续停牌10个买卖日以上,回购方案将正在股票复牌后顺延实施并及时披露。

      2、公司将按照董事会授权,正在回购刻日内按照市场环境择机做出回购决策并予以实施。公司正在以下窗口期不得回购股票:

      (2)自可能对本公司股票买卖价钱发生严沉影响的严沉事项发生之日或者正在决策过程中,至依法披露后2个买卖日内;

      若按照本次回购金额上限人平易近币12,000万元、回购价钱上限12元/股进行测算,估计回购股份数量为1,000万股,若本次回购股份全数用于实施股权激励并锁定,则公司总股本不会发生变化。

      截至2018年12月31日,公司总资产为2,207,758,687.57元,货泉资金金额552,687,937.90元,归属于上市公司股东的净资产为953,653,306.98元,资产欠债率56.42%。假设本次最高回购资金上限12,000万元全数利用完毕,按2018年12月31日的财政数据测算,回购资金约占公司总资产的5.44%,约占归属于上市公司股东的净资产的12.58%。

      按照公司目前运营、财政及将来成长规划,公司认为利用不低于人平易近币6,000万元(含)且不跨越人平易近币12,000万元(含)实施股份回购,不会对公司运营节目、财政情况和将来成长发生严沉影响,正在可预期的回购价钱区间内,公司股权分布环境合适公司上市的前提,不会影响公司的上市地位,亦不会导致公司节制权发生变化。

      (九)上市公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员正在董事会做出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份的环境,以及正在回购期间能否存正在增减持打算的申明

      2019年7月30日,公司召开2019年第四次姑且股东大会,审议通过《关于回购登记部门性股票的议案》, 决定对19名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计32,300股性股票进行回购登记处置,详见公司正在上海证券买卖所网坐()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于回购登记部门性股票的通知布告》(通知布告编号:2019-085)。 目前,该等回购登记性股票事项尚未完成仍正在打点中。

      经公司自查,公司控股股东、现实节制人陈庆堂先生于2019年6月5日通过上海证券买卖所集中竞价买卖系统增持本公司股份4,000股,于2019年6月13日通过上海证券买卖所买卖系统以集中竞价买卖体例增持了公司股份5,000股,合计增持公司股份9,000股;公司副总司理、财政总监许梦华先生于2019年6月6日通过上海证券买卖所集中竞价买卖系统增持本公司股份3,500股;经核查,陈庆堂先生、许梦华先生许诺,以上增持行为系基于小我对公司将来优良成长预期所做出,不存正在零丁或者取他人结合进行黑幕买卖及市场的行为。

      除此之外,经公司自查,正在董事会做出回购股份决议前6个月内,公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在买卖公司股票的景象,亦不存正在零丁或者取他人结合进行黑幕买卖及市场的行为。

      (十)本次回购股份方案的建议人、建议时间、建议人正在建议前6个月内买卖本公司股份的环境,以及建议人正在回购期间能否存正在增减持打算的申明

      本次回购方案的建议报酬公司控股股东、现实节制人陈庆堂先生。基于对公司将来持续不变成长的决心和对公司股票价值的合理判断,本次回购方案的建议人于2019年8月8日向公司董事会建议由公司回购部门已公开辟行的人平易近币通俗股。

      经公司自查,公司控股股东、现实节制人陈庆堂先生于2019年6月5日通过上海证券买卖所集中竞价买卖系统增持本公司股份4,000股,于2019年6月13日通过上海证券买卖所买卖系统以集中竞价买卖体例增持了公司股份5,000股,合计增持公司股份9,000股;经核查,陈庆堂先生许诺,以上增持行为系基于小我对公司将来优良成长预期所做出,不存正在零丁或者取他人结合进行黑幕买卖及市场的行为。建议人正在本次回购期间无股份增减持打算。

      本次回购股份不会影响公司的一般持续运营,不会导致公司发生资不抵债的 环境,公司将按照《中华人平易近国公司法》等法令律例的相关,充实保障债务人的权益。

      1、公司本次回购股份合适《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上市公司回购社会股份办理法子(试行)》、《上市公司以集中竞价买卖体例回购股份的弥补》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《上海证券买卖所上市公司回购股份实施细则》等法令律例及规范性文件的,董事会会议表决法式符律、律例和公司章程的相关,公司本次回购股份合规。

      2、公司行业地位不变,营业成长优良,本次回购股份并将回购的股份用于实施股权激励,可以或许无效地将股东好处、公司好处和焦点团队好处连系正在一路,有益于建立持久不变的投资者步队,加强投资者对公司将来成长前景的决心,公司本次股份回购具有需要性。

      3、公司本次回购股份资金总额不低于人平易近币6,000万元(含)且不跨越人平易近币12,000万元(含),资金来历为自有资金,不会对公司的运营节目、财政情况及将来严沉成长发生严沉影响,不会影响公司的上市地位,公司本次回购股份议案是可行的。

      综上所述,我们分歧认为公司本次回购股份合适相关法令、律例和公司章程的,有益于提拔公司价值,具备可行性和需要性,合适公司和全体股东的好处,同意公司以集中竞价买卖体例回购股份的相关事项。

      3、若对公司股票买卖价钱发生严沉影响的严沉事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生,则存正在回购方案无法成功实施的风险;

      本次回购议案不代表公司将正在二级市场回购公司股份的许诺,公司将正在回购刻日内按照市场环境择机做出回购决策并予以实施。公司将按照回购事项进展环境及时履行消息披露权利,敬请投资者留意投资风险。

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