海南亚太实业发展股份有限公司关于董事候选人、监事候选人简历的 - 国盛科技 

海南亚太实业发展股份有限公司关于董事候选人、监事候选人简历的

  证券代码:000691 证券简称:亚太实业公告编号:2015-080

  海南股份有限公司

  关于董事候选人、监事候选人简历的更正公告

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  公司近期披露的《关于提名董事候选人的公告(公告编号:2015-076)》及《关于提名监事候选人的公告(公告编号:2015-078)》中未及时披露董事候选人、监事候选人与其他持有公司百分之五以上股东是否存在关联关系。

  现将更正后的董事候选人、监事候选人的简历予以披露,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。

  特此公告。

  海南亚太实业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十六日

  附件:

  一、董事候选人李志刚先生简历

  李志刚先生,生于1980年,中国籍,大学人力资源管理专业本科学历,中国注册会计师(非执业)、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。2010年3月至2013年3月任甘肃利信达税务师事务所合伙人、主任税务师;2013年3月至2015年7月任亚太实业(集团)股份有限公司财务总监、财经管理委员会主任;2015年7月至2015年11月任亚太实业(集团)股份有限公司总裁助理;2015年12月10日经公司第七届董事会2015年第五次会议审议通过,任本公司总经理。

  李志刚先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所。

  二、董事候选人李克先生简历

  李克先生,生于1962年,汉族,中员,大专学历。1980年11月至2000年12月在军区后勤27分部服役。2001年1月至今受聘于市绿色公园。

  李克先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所。

  三、董事候选人张业先生简历

  张业先生,生于1960年,汉族,中员,大专学历。1977年1月至1978年2月在引大入秦工程四处工作。1978年3月至1981年12月在第四十七军第四二二团服役。1982年1月至1984年9月从事农产品贸易工作。1984年10月至1985年5月任市永登县经协办项目。1985年6月至1992年9月任硕洲制钉厂厂长。1992年10月至1997年5月任物资经贸公司经理。1997年6月至2004年12月任甘肃华纬建材公司副总经理。2005年6月任甘肃天翔物业管理有限公司总经理。

  张业先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所。

  四、董事候选人王强先生简历

  王强先生,生于1986年,大专学历。2010年10月至2011年1月供职于亚飞汽车(宏达)连锁店;2011年3月至2013年11月木材市场从事钢材批发销售;2014年2月至今供职于甘肃恒谊装饰有限公司。

  王强先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所。

  五、监事候选人田银祥先生简历

  田银祥先生,生于1960年,汉族,本科学历。1976年至2004年,军区联勤部第二十七分部服役;2005年至今,亚太房地产开发集团有限公司工作。

  田银祥先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所。

  六、监事候选人罗晓平先生简历

  罗晓平先生,生于1973年,汉族,大专学历。1998年至2012年,好孩子(中国)商贸有限公司分公司财务总监;2012年至今,万达资产管理集团有限公司财务经理。

  罗晓平先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所。

  证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2015-081

  海南亚太实业发展股份有限公司关于召开

  2015年第一次临时股东大会通知的补充更正公告

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  本公司于2015年12月15日在《中国证券报》及巨潮资讯网()刊登了《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2015-079)》。该通知中已明确对议案一《关于补选公司董事的议案》、议案二《关于补选公司董事的议案》、议案三《关于补选公司非职工监事的议案》对应的董事候选人、董事候选人、非职工监事候选人均实行累积投票制。

  为便于投资者更好地行使股东,特将相关内容补充更正如下:

  一、“本次股东大会议案的委托价格”更正如下:

  原内容为:

  现更正为:

  二、将“通过深圳证券交易所(以下简称 深交所 )交易系统进行网络投票的时间为2015年12月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;”更正为“通过深圳证券交易所(以下简称 深交所 )交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;”。

  三、将“在 委托价格 项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1; 2.00 元代表议案2,以2.01代表议案2的第一个审议子议案,以此类推。如果对议案2中的各子议案表决结果相同,则可以选择2.00;如果选择了2.00,则包含了对议案2下各子议案的表决,可以不再以具体子议案进行表决”更正为“在 委托价格 项下填报股东大会议案序号。1.01元代表议案1的第一个审议子议案; 2.01元代表议案2的第一个审议子议案,以此类推。”

  以上内容详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正稿)》。

  特此公告。

  海南亚太实业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十六日

  证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2015-082

  海南亚太实业发展股份有限公司

  关于提名董事候选人的公告

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  2015年12月15日,公司召开第七届董事会2015年第八次会议,会议审议通过了《关于提名方文彬先生、马建兵先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》,现将具体情况公告如下:

  因郑金铸先生、殷广智先生提请辞去董事职务(详见2014年11月21日、2015年11月20日公司的相关公告),根据《公司法》、公司《章程》等相关,经董事会提名委员会提名,并经公司董事事前审核,提名马建兵先生、方文彬先生为公司第七届董事会董事候选人,其任期与第七届董事会任期一致。

  马建兵先生为法律方面专业人士,已获得深圳证券交易所董事任职资格证书,符合《中华人民国公司法》、《深圳证券交易所董事备案办法》及公司《章程》等相关法律、法规和要求的任职条件,并具备相关专业知识和履职能力,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  方文彬先生为会计方面专业人士,已获得深圳证券交易所董事任职资格证书,符合《中华人民国公司法》、《深圳证券交易所董事备案办法》及公司《章程》等相关法律、法规和要求的任职条件,并具备相关专业知识和履职能力,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  本议案须经深圳证券交易所备案无后方可提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  特此公告

  海南亚太实业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十六日

  附件:

  一、董事候选人方文彬先生简历

  方文彬先生,1965年8月出生,毕业于中央财经大学会计学院,现任财经大学教授、硕士生导师,现代财务与会计研究中心研究员;曾任信业有限责任公司财务顾问。现任三毛实业股份有限公司董事、青海互助青稞酒股份有限公司董事;兼任经济贸易会计学会常务理事、甘肃审计学会常务理事、财政厅新会计准则专职培训教师、甘肃珠算与会计学会会员。

  方文彬先生在会计实务、审计实务、管理咨询方面具有较丰富的实践经验。主要研究方向:会计理论与方法、财务理论与方法、企业集团财务管理、资本市场与上市公司会计信息披露、区域经济等。先后在《财务与会计》、《甘肃社会科学》、《学刊》、《商业时代》、《生产力研究》、《湖北民族学院学报》等核心学术刊物发表论文近20篇;主持省部级科研项目6项;主编出版专业教材20部。曾获得高校社科优秀三等;财经大学“青年教师成材”和 “教书育人”等励。

  2013年10月16日至今,任三毛实业股份有限公司董事

  2014年9月5日至今,任青海互助青稞酒股份有限公司董事

  方文彬先生未持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  二、董事候选人马建兵先生简历

  马建兵先生,1979年10月生,甘肃甘谷人。中国人民大学博士,甘肃政院民商经济院副教授,民商法专业硕士研究生导师,兼职律师。2006年在甘肃政院院工作,主要研究领域为商法基础理论、公司企业法、金融法。2002年毕业于甘肃政院院;2006年毕业于大学院,取得民商法专业硕士学位;2010年毕业于中国人民大学院,取得民商法专业博士学位;美国大学(University of Washington)院访问学者(2013.8—2014.8)。曾在《》、《甘肃社会科学》、《甘肃政院学报》、《国家检察官学院学报》、《民商法评论》、《中国商法年刊》、《理论月刊》等期刊发表学术论文十余篇,主编、参编教材、教辅资料、论文集等共四部,出版学术专著一部。参与国家社科基金项目《我国商事法律体系的构建与完善——兼论

  的制定》(07XFX013)的科研工作,主持国家社科基金项目《西部农村土地信托法律问题研究》(11XFX009)的科研工作。

  马建兵先生现兼任三毛实业股份有限公司董事。

  马建兵先生未持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2015-083

  海南亚太实业发展股份有限公司关于

  董事候选人声明及董事提名人声明的公告

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  声明人方文彬先生,作为海南亚太实业发展股份有限公司第7届董事会董事候选人,现公开声明和,本人与海南亚太实业发展股份有限公司之间不存在任何影响本人性的关系,且符合相关法律、行规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

  一、本人不存在《公司法》第一百四十七条不得担任公司董事情形;

  是 否

  二、本人符合该公司章程的任职条件;

  是 否

  三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作》的取得董事资格证书;

  是 否

  四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

  是 否

  五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

  是 否

  六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

  是 否

  七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  是 否

  八、本人不是为海南亚太实业发展股份有限公司或其附属企业、海南亚太实业发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  是 否

  九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  是 否

  十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  是 否

  十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的

  是 否

  十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

  是 否

  十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

  是 否

  十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开或三次以上通报;

  是 否

  十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人性的情形。

  是 否

  十六、本人担任董事不违反《公务员法》相关。

  是 否

  十七、本人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  是 否

  十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  是 否

  十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任董事职务未按获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  是 否

  二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任董事职务尚未按向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

  是 否

  二十一、本人此次拟任董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  是 否

  二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子兼任职务的。

  是 否

  二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司董事管理暂行办法》的。

  是 否

  二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行董事和外部监事制度》的。

  是 否

  二十五、被提名人担任董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的。

  是 否

  二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、董事任职资格的相关。

  是 否

  二十七、包括海南亚太实业发展股份有限公司在内,本人兼任董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在海南亚太实业发展股份有限公司连续担任董事达六年以上。

  是 否

  二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

  是 否

  二十九、本人已经根据《深圳证券交易所董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  是 否

  三十、本人在过往任职董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

  是 否 不适用

  最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议21次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十一、本人在过往任职董事期间,不存在未按发表董事意见或发表的董事意见经与事实不符的

  情形。

  是 否 不适用

  三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

  是 否

  三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

  是 否

  三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  是 否

  三十五、本人不存在影响董事诚信勤勉和履行职责的其他情形。

  是 否

  声明:本人完全清楚董事的职责,上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司董事期间,如出现不符合董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

  声明人:方文彬(签署)

  日 期:2015-12-14

  海南亚太实业发展股份有限公司董事候选人声明

  声明人马建兵先生,作为海南亚太实业发展股份有限公司第7届董事会董事候选人,现公开声明和,本人与海南亚太实业发展股份有限公司之间不存在任何影响本人性的关系,且符合相关法律、行规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

  一、本人不存在《公司法》第一百四十七条不得担任公司董事情形;

  是 否

  二、本人符合该公司章程的任职条件;

  是 否

  三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作》的取得董事资格证书;

  是 否

  四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

  是 否

  五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

  是 否

  六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

  是 否

  七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  是 否

  八、本人不是为海南亚太实业发展股份有限公司或其附属企业、海南亚太实业发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  是 否

  九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  是 否

  十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  是 否

  十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的

  是 否

  十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

  是 否

  十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

  是 否

  十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开或三次以上通报;

  是 否

  十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人性的情形。

  是 否

  十六、本人担任董事不违反《公务员法》相关。

  是 否

  十七、本人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  是 否

  十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  是 否

  十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任董事职务未按获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  是 否

  二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任董事职务尚未按向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

  是 否

  二十一、本人此次拟任董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  是 否

  二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子兼任职务的。

  是 否

  二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司董事管理暂行办法》的。

  是 否

  二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行董事和外部监事制度》的。

  是 否

  二十五、被提名人担任董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的。

  是 否

  二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、董事任职资格的相关。

  是 否

  二十七、包括海南亚太实业发展股份有限公司在内,本人兼任董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在海南亚太实业发展股份有限公司连续担任董事达六年以上。

  是 否

  二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

  是 否

  二十九、本人已经根据《深圳证券交易所董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  是 否

  三十、本人在过往任职董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

  是 否 不适用

  最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议5次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十一、本人在过往任职董事期间,不存在未按发表董事意见或发表的董事意见经与事实不符的情形。

  是 否 不适用

  三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

  是 否

  三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

  是 否

  三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  是 否

  三十五、本人不存在影响董事诚信勤勉和履行职责的其他情形。

  是 否

  声明:本人完全清楚董事的职责,上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司董事期间,如出现不符合董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

  声明人:马建兵(签署)

  日 期:2015-12-14

  海南亚太实业发展股份有限公司董事提名人声明

  提名人海南亚太实业发展股份有限公司董事会现就提名方文彬为海南亚太实业发展股份有限公司第7届董事会董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海南亚太实业发展股份有限公司第7董事会董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对董事候选人任职资格及性的要求,具体声明如下:

  一、根据《公司法》等法律、行规及其他有关,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

  是 否

  二、被提名人符合海南亚太实业发展股份有限公司章程的任职条件。

  是 否

  三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作》的取得董事资格证书。

  是 否

  四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南亚太实业发展股份有限公司及其附属企业任职。

  是 否

  五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海南亚太实业发展股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  是 否

  六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海南亚太实业发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  是 否

  七、被提名人及其直系亲属不在海南亚太实业发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  是 否

  八、被提名人不是为海南亚太实业发展股份有限公司或其附属企业、海南亚太实业发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  是 否

  九、被提名人不在与海南亚太实业发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  是 否

  十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  是 否

  十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

  是 否

  十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

  是 否

  十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

  是 否

  十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开或三次以上通报的;

  是 否

  十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人性的情形。

  是 否

  十六、被提名人担任董事不违反《公务员法》的相关。

  是 否

  十七、被提名人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  是 否

  十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  是 否

  十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任董事职务未按获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  是 否

  二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任董事职务尚未按向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

  是 否

  二十一、被提名人此次拟任董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  是 否

  二十二、被提名人担任董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子兼任职务的。

  是 否

  二十三、被提名人担任董事不会违反中国保监会《保险公司董事管理暂行办法》的。

  是 否

  二十四、被提名人担任董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行董事和外部监事制度》的。

  是 否

  二十五、被提名人担任董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的。

  是 否

  二十六、被提名人担任董事不会违反其他有关部门对于董事、董事任职资格的相关。

  是 否

  二十七、包括海南亚太实业发展股份有限公司在内,被提名人兼任董事的上市公司数量不超过5家,同时在海南亚太实业发展股份有限公司未连续担任董事超过六年。

  是 否

  二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所董事备案办法》要求,督促公司董事会将董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  是 否

  二十九、被提名人过往任职董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

  是 否 不适用

  最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十、被提名人过往任职董事期间,不存在未按发表董事意见或发表的意见经明显与事实不符的情形;

  是 否 不适用

  三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

  是 否

  三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

  是 否

  三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  是 否

  三十四、被提名人不存在影响董事诚信勤勉和履行职责的其他情形。

  是 否

  本提名人上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人(盖章):海南亚太实业发展股份有限公司董事会

  日 期:2015-12-14

  海南亚太实业发展股份有限公司董事提名人声明

  提名人海南亚太实业发展股份有限公司董事会现就提名马建兵为海南亚太实业发展股份有限公司第7届董事会董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海南亚太实业发展股份有限公司第7董事会董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对董事候选人任职资格及性的要求,具体声明如下:

  一、根据《公司法》等法律、行规及其他有关,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

  是 否

  二、被提名人符合海南亚太实业发展股份有限公司章程的任职条件。

  是 否

  三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作》的取得董事资格证书。

  是 否

  四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南亚太实业发展股份有限公司及其附属企业任职。

  是 否

  五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海南亚太实业发展股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  是 否

  六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海南亚太实业发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  是 否

  七、被提名人及其直系亲属不在海南亚太实业发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  是 否

  八、被提名人不是为海南亚太实业发展股份有限公司或其附属企业、海南亚太实业发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  是 否

  九、被提名人不在与海南亚太实业发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  是 否

  十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  是 否

  十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

  是 否

  十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

  是 否

  十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

  是 否

  十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开或三次以上通报的;

  是 否

  十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人性的情形。

  是 否

  十六、被提名人担任董事不违反《公务员法》的相关。

  是 否

  十七、被提名人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  是 否

  十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  是 否

  十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任董事职务未按获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  是 否

  二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任董事职务尚未按向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

  是 否

  二十一、被提名人此次拟任董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  是 否

  二十二、被提名人担任董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子兼任职务的。

  是 否

  二十三、被提名人担任董事不会违反中国保监会《保险公司董事管理暂行办法》的。

  是 否

  二十四、被提名人担任董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行董事和外部监事制度》的。

  是 否

  二十五、被提名人担任董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的。

  是 否

  二十六、被提名人担任董事不会违反其他有关部门对于董事、董事任职资格的相关。

  是 否

  二十七、包括海南亚太实业发展股份有限公司在内,被提名人兼任董事的上市公司数量不超过5家,同时在海南亚太实业发展股份有限公司未连续担任董事超过六年。

  是 否

  二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所董事备案办法》要求,督促公司董事会将董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  是 否

  二十九、被提名人过往任职董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

  是 否 不适用

  最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

  三十、被提名人过往任职董事期间,不存在未按发表董事意见或发表的意见经明显与事实不符的情形;

  是 否 不适用

  三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

  是 否

  三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

  是 否

  三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  是 否

  三十四、被提名人不存在影响董事诚信勤勉和履行职责的其他情形。

  是 否

  本提名人上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人(盖章):海南亚太实业发展股份有限公司董事会

  日 期:2015-12-14

  特此公告

  海南亚太实业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十六日

  证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2015-084

  海南亚太实业发展股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正稿)

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、召集人:公司董事会

  2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的。

  3、召开时间

  现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)14:00

  网络投票时间:2015年12月30日-2015年12月31日,其中: 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网(以下简称“互联网”)投票系统投票的时间为:2015年12月30日下午15:00至2015年12月31日下午15:00。

  4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  5、现场会议召开地点:市城关区张掖宜必思酒店3楼会议室。

  6、出席对象:

  (1)截止2015年12月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师和相关工作人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于补选公司董事的议案》,本议案实行累积投票制,将对议案中的四位董事候补人逐一表决如下:

  1.1补选李志刚先生为公司第七届董事会董事;

  1.2补选李克先生为公司第七届董事会董事;

  1.3补选张业先生为公司第七届董事会董事;

  1.4补选王强先生为公司第七届董事会董事。

  2、审议《关于补选公司董事的议案》,本议案实行累积投票制,将对议案中的两位董事候补人逐一表决如下:

  2.1补选方文彬先生为公司第七届董事会董事;

  2.2补选马建兵先生为公司第七届董事会董事。

  3、审议《关于补选公司非职工监事的议案》,本议案实行累积投票制,将对议案中的两位非职工监事候补人逐一表决如下:

  3.1补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事;

  3.2补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事。

  以上议案已经2015年12月15日召开的公司第七届董事会2015年第八次会议审议通过,内容详见2015年12月16日公司披露在《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式

  出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  异地股东可采用或传真的方式登记(登记时间以收到传真或时间为准)。传真登记后请电话确认。

  2、登记时间:2015年12月24日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00);

  会上若有股东发言,请于2015年12月24日17:00前,将发言提纲提交公司董事会秘书处。

  3、登记地点:市城关区中山156号亚太名苑24楼

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:360691;

  2、投票简称:亚太投票;

  3、投票时间:2015年12月30日的交易时间,即9:30-11:30,和13:00-15:00;

  4、在投票当日,“亚太投票”和“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.01元代表议案1的第一个审议子议案; 2.01元代表议案2的第一个审议子议案,以此类推。

  本次股东大会议案的委托价格如下:

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

  如股东通过网络投票系统对议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

  (4)对议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (5)不符合上述的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月30日(现场股东大会召开前一日)15: 00,结束时间为2015年12月31日(现场股东大会召开当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认施细则》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东办理身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认施细则》的,股东可以采用服务密码(免费申领)或数字证书的方式进行身份认证。

  股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

  (1)申请服务密码的流程

  登陆网址:的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验号”激活服务密码。?

  买入证券买入价格 买入股数

  3699991.00元 4位数字的“激活校验码”

  服务密码激活指令发出5分钟后即可使用使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  买入证券买入价格买入股数

  3699992.00元 大于1的整数

  拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。需要数字证书的投资者可参见深交所网站(或深交所互联投票系统“证书服务”栏目。

  业务咨询电话:、25918486 咨询电子邮件地址:。

  4、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  四、其他事项

  1、本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

  2、会议联系方式:

  联系人:曹亚伟

  联系地址:市城关区中山156号亚太名苑24楼

  邮政编码:730000

  电话:

  传真:

  特此通知

  海南亚太实业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十五日

  附件:授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席海南亚太实业发展股份有限公司于2015年12月31日召开的2015年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打 )

  委托人股东账户:委托人持有股数:股

  委托人身份证号码(或营业执照注册号):

  受托人(签名):受托人身份证号:

  委托人姓名或名称(签章):委托日期: 年 月 日

  (注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)

  海南亚太实业发展股份有限公司董事

  关于提名董事候选人的意见

  根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关,作为海南亚太实业发展股份有限公司董事,基于判断,就本次提名董事候选人事项发表如下意见:

  1、本次提名方文彬先生、马建兵先生为公司第七届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关。

  2、本次被提名的董事候选人的教育背景、职业经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求;本次提名已征得被提名人本人同意;未发现有《公司法》及《公司章程》不得担任董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  3、董事会对上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的。

  4、同意将方文彬先生、马建兵先生作为公司第七届董事会董事候选人提交股东大会审议。

  董事:郑金铸、殷广智、刘钊

  二〇一五年十二月十五日


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